Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La también llamada “Ley contra el lavado”, entrará en vigor el 17 de julio.

La también llamada “Ley contra el lavado”, entrará en vigor el 17 de julio.

La droga, la piratería, la trata de personas y otros delitos generan 1.6 trillones de dólares ilegales cada año, equivalente al doble del Producto Interno Bruto mundial.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mercado criminal más grande es el de las drogas con 320 billones de dólares al año.

Le siguen el de la piratería con 250 billones de dólares, el tráfico de personas con 31.6 billones de dólares, el contrabando de petróleo con 10.8 billones de dólares y el tráfico de especies en peligro de extinción con 10 billones de dólares anuales.

Además, los mercados criminales son mercados globales que generan violencia.

“Mercados que generan enormes inestabilidades, los focos rojos de la violencia generalmente se encuentran en lugares en donde el crimen organizado o éstas economía criminales tienen un papel importante”, Antonio Mazzitelli, Representante en México de Naciones Unidas contra Droga y Delito.

Tienen una estructura piramidal y se valen de tres principales herramientas para lograr sus objetivos, la corrupción, la intimidación y finalmente la violencia.

“Cuando hablamos de organizaciones criminales estructuradas tenemos que tratar de  verlas como empresas, el objetivo de las organizaciones criminales es maximizar sus ganancias y minimizar sus riesgos”.

En octubre de 2012, el Gobierno de México emitió la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La también llamada “Ley contra el lavado”, entrará en vigor el 17 de julio.

Fija obligaciones para que los negocios identifiquen o den aviso a las autoridades sobre personas que alcancen o rebasen los montos límite que la norma establece para comprar, en cualquier forma de pago, los bienes y servicios, bajo la sospecha de que pudiera estar incurriendo en lavado de dinero.

Emmanuel Saldaña

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Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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