Ley de lavado de dinero

El Senado aprobó esta tarde la ley de lavado de dinero.

Prevé sanciones millonarias para quienes ayuden a la delincuencia, que podrían ascender a 4 millones de pesos o el 100 por ciento del valor de la operación.

Establece prisión de hasta 16 años.

Las entidades financieras como casas de bolsa, bancos y sociedades de inversión deberán crear un expediente de identificación por cada uno de sus clientes y que estará disponible a la autoridad cuando así lo solicite.

También establece la prohibición de transacciones en efectivo cuando se trate de la compra de bienes inmuebles de más de 1 millón de pesos, así como autos, aviones y yates con un precio superior a los 400 mil pesos.

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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