Lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial, normas de carácter general, obligatorias para casas de cambio, arrendadoras financieras, sociedades de inversión e instituciones de crédito, entre otros intermediarios, cuyo propósito es evitar el blanqueo de recursos procedentes del crimen organizado. Dichas entidades están obligadas a reportar operaciones relevantes por el equivalente a 10 mil dólares y movimientos inusuales; además de contar con registros de identificación y conocimiento de sus clientes.