Lavado de dinero

De nada servirá tener una Reforma Constitucional en materia penal completa y eficiente, si no se logra avanzar en la transformación de todas las instituciones encargadas de la seguridad, procuración, impartición y sistema penitenciario, aseguró el consejero de la Judicatura Federal, César Esquinca Muñoa.

“Eso significa que tenemos que empezar desde la transformación de los sistemas de investigación; sin duda alguna si no tenemos una policía científica, si no tenemos sistemas modernos de investigación del delito, no vamos a lograr lo que hemos avanzado”.

Para ello, destacó el consejero César Esquinca, en el Poder Judicial de la Federación, se han tomado medidas adecuadas para que los impartidores de justicia estén a la vanguardia en éste y otros temas.

“Para el Consejo de la Judicatura Federal, del que tengo el honor de formar parte, ha sido motivo de preocupación y ha sido motivo también de grandes esfuerzos, la capacitación de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros secretarios, de todo el personal que realiza funciones jurisdiccionales”.

Esquinca Muñoa inauguró el curso “La relación entre el lavado de dinero y extinción de dominio”, organizado por el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.

Además del Consejo de la Judicatura Federal, participan servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Estamos precisamente en el ´ojo del huracán´, decía que el eje temático son las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sabemos que ese es precisamente el punto más importante de este flagelo internacional en el que se ha convertido la delincuencia organizada”.

En el curso se analizan temas como el intercambio de información de agencias nacionales e internacionales; el lavado de dinero en bancos y otros intermediarios; la evidencia electrónica de investigaciones financieras, los métodos para la comprobación de obtención de ingresos, así como el papel de los jueces y magistrados federales en el lavado de dinero y extinción de dominio.

Uno de los ponentes es Javier Flores Padilla, juez 3º. de Distrito del Centro Auxiliar de la 1ª. Región, y encargado del tema de extinción de dominio en el Consejo de la Judicatura Federal.

Miguel Nila