Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

De acuerdo con Agustín de Pavía, especialista en la materia, el artículo 49 de esta nueva ley abre la oportunidad para compartir información con otros estados.

“Podrá proporcionarla con base en los principios de cooperación y reciprocidad internacionales. Al solicitarse la cooperación con base en la reciprocidad, el estado requirente se compromete en la nota diplomática que formula la petición, actuar en consecuencia ante el Estado requerido, es decir, proporcionándole la cooperación”.

Esta nueva ley, destacó, es una respuesta a la evaluación realizada a México en 2008 por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, GAFI.

El estudio reveló que México carece de medidas de identificación de lavado de dinero a través de diversas actividades no bancarias.

“Para la identificación, detección e investigación de lavado de dinero que se realiza a través de las socorridas triangulación de recursos fuera de nuestro país, las autoridades mexicanas requieren obtener información del extranjero, más que de proporcionarla”.

El lavado de dinero es una forma de llevar los recursos del crimen organizado a la economía formal, como si fueran producto de actividades lícitas.

El Fondo Monetario Internacional ha estimado que el lavado de dinero alcanza entre el dos y el cinco por ciento del Producto Interno Bruto global.

Otros autores consideran que el porcentaje del lavado de dinero en el mundo representa cerca del diez por ciento del PIB global.

Mario López Peña

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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